广西执结特大跨国地下钱庄案 1263万元收归国库

aXin新 · 发表于 2014-9-13 05:26:38

防城港6月1日电(粟桂利禤汉奇)由12名境内外人员勾结组建的一个跨国地下钱庄，长期在广西边境从事非法资金转付业务，涉嫌非法汇兑约65亿元人民币。广西防城港中级人民法院1日披露，该起特大跨国地下钱庄非法经营案宣告执结，涉案账户里的1263万元已经收归国库。
　　据介绍，该起案件是公安部督办的跨国地下钱庄非法经营重特大案件。2007年底至2009年5月份，以阮志忠和阮氏钗为首的12名境内外人员相互勾结，为境内外客户进行非法资金转付业务，涉嫌非法汇兑约65亿元。2009年5月18日，这伙人被广西警方抓获。2010年12月17日，防城港市中级人民法院对上述涉案人员判处相应刑罚。
　　该案于今年4月15日由防城港中级人民法院刑一庭移送执行，执行标的为被执行人被公安机关扣押的现金、冻结的银行存款以及两辆车。由于该案的12名被执行人多为境外人员，涉案的50个账户涉及五家商业银行，账户所在银行网点分布于防城港、东兴、南宁、钦州等广西城市以及广东省广州、深圳等地，且大部分账户的冻结期限即将届满，给执结工作造成不小困难。
　　为能在限时内执结本案，主办法官在立案一周内即将涉案的两辆汽车移送评估拍卖，同时迅速制作出扣划涉案银行账户资金所需的各种法律文书，在防城港市经侦干警的配合下，分赴广西南宁、广州和深圳等地，对涉案账户进行扣划。今年5月中旬，执行人员将50个涉案账户里的1263万元执结完毕，收归国库。

weitaijin · 发表于 2014-8-18 18:14:51

边境太乱了我上次去了云南边境也是一样的悲哀

renchunyan · 发表于 2014-8-26 02:54:22

{什么}

凤舞扬帆 · 发表于 2014-8-7 07:47:16

路过!帮顶 [无聊] 顶完就闪~

群群 · 发表于 2014-8-23 06:13:17

[服了]呵呵　你想就来嘛～～

蓝天白云飘飘 · 发表于 2014-8-27 07:44:35

不错不错,我喜欢看 [有病]

shoppingy · 发表于 2014-10-4 20:03:06

很好！很强大！喜欢[洗澡]

丢手帕 · 发表于 2014-9-17 05:01:44

北部湾网？我还以为是做旅游的呢~[亲亲]

自由一派 · 发表于 2014-9-11 12:59:23

[啪啪]楼主，加油！~

Zzz丶洛丨神 · 发表于 2014-8-1 01:51:43

{:可怜:} 楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到，这么好的帖子，倘若别人看不到，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！

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